В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в 100 миллионов гривень
Опубликованно 05.11.2016 11:31
В Киеве разоблачили конвертцентр ежемесячный оборот 100 млн. гривен.
Конвертцентр предоставлял услуги формирования незаконного налогового кредита.
В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, в том числе ежемесячный оборот составлял 100 млн. гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Конвертцентр предоставлял услуги формирования незаконного налогового кредита и пересчет наличных денежных средств с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансовых хозяйственных операций.
"Между 10 и 12 % от суммы конвертации "центр" предоставляет услуги по отмыванию средств для предприятий реального сектора экономики", - отметили в полиции.
Полицейские обнаружили, что в состав "конверта" входило более 30 объектов, зарегистрированных на этих людей в Ходе обыска, полицейские изъяли компьютерное оборудование, 33 мобильные телефоны, банковские карты, финансовая, экономическая документация и записи, подтверждающие незаконную деятельность. Кроме того, было конфисковано 45 печатей субъектов с признаками фиктивности, в том числе не резидентов Украины.
"В настоящее время 25 счета фиктивных предприятий, наложены аресты", - говорится в сообщении полиции. Организация и проведение бизнес фиктивного уголовного кодекса предусматривает санкции против тысячи 51 до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Категория: Общество