СБУ выявила в Николаеве конвертцентр, арестовано почти 200 счетов

Полицейские обнаружили в Николаеве незаконным бизнес по обналичиванию средств, и коммерческих структур.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства серия аграрных и компании, отвечающей за маркетинг металлолома.

Как сообщила в субботу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что организаторы незаконной деятельности, предоставляли услуги по обналичиванию средств коммерческих, по реализации поддельных бестоварных операций.

"Во время обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документации, которая подтверждает проведение незаконных сделок", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ, изъято около 200 учетных записей, используемых организаторами конвертцентра.

Открыто уголовного дела по ст. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организации), ст. 205 (фиктивное предприятие) и c. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Категория: Общество