ГПУ сообщила о подозрении гендиректору "Тедис Украины"

Опубликованно 09.05.2017 04:30

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двух должностных лиц "Тэдис Украины".

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в экономической сфере, двух чиновников дистрибьютор табачной продукции ООО "Тэдис Украины".

"Генеральной прокуратурой Украины для оперативной поддержки Национальной полиции Украины продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (май 2016, ООО "Тэдис Украины")", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в среду.

Отмечается, что результаты проведения следственных и процессуальных действий предоставлено достаточно доказательств для уведомления о подозрении Генеральному директору и членам правления (дирекции) общества в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3. 212 (уклонение от уплаты налогов в системе налогообложения), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В этой связи, в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры Управления по расследованию особо важных дел в экономической сфере Генеральной прокуратуры Украины, указанные должностные лица, ООО "Тэдис Украины" сообщили о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств совершения уголовного правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Ранее в тот же день, Генеральная прокуратура Украины Юрий Луценко заявил, что компания "Тэдис Украины" выплатил в государственный бюджет 300 млн. грн. неустойки и ее руководства идут обыски. Кроме того, по словам Луценко, Генеральная прокуратура получила документы о начале процесса изменения, бенефициарами компании "Тэдис" - граждане Российской Федерации.

Как сообщалось, Тэдис Украины, созданный в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года было переименовано в ООО "Тэдис Украины".

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что конечными бенефициарами компании являются гражданами Европейского Союза и Борис Кауфман.

В конце марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в рамках расследования "монополию на табачном рынке Украины" проведено более 100 обысков.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, находящийся под влиянием гражданин России Игорь Кесаев, согласно которому решение Совета санкции, которые запрещают вывод средств из Украины за рубеж, на ключевых постах в компании "Тэдис" места человека, который все свои решения по согласованию с членом Совета директоров российского ОАО "Дегтярев завод" - один из поставщиков оружия для террористических организаций "ДНР"/"ЛНР. Через счета фирм-транзитеров на 2015-2017 получит 2,5 млрд грн.

АМКУ в конце 2016 года поставить на Тэдис Украины пени в размере 431 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением, но компания обжаловала это решение в суде.

Категория: Экономика